Lista lui Magnitsky este o listă a cetățenilor ruși care au fost sancționați pentru încălcarea drepturilor omului și a statului de drept. Persoanelor enumerate în aceasta sunt interzise să intre în Statele Unite și să aibă relații financiare cu cetățenii SUA Listele lui Magnitsky există și în UE și Marea Britanie.
Manual de instrucțiuni
1
Sergei Leonidovici Magnitsky (1972-2009) - un auditor care a lucrat în compania de consultanță Firestone Duncan, sub conducerea lui William Browder. La 24 noiembrie 2008, el a fost arestat sub acuzația de asistarea șefului fondului, William Browder, în caz de evaziune fiscală în Rusia. Arestarea a fost făcută la inițiativa locotenentului colonel de poliție Artem Kuznetsov, pentru care a fost lansată anterior o inspecție a departamentului de securitate internă al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. Mai devreme, în octombrie 2008, cu aproximativ zece zile înainte de arestare, Serghei Magnitsky a dat probe legate de crimele lui Artem Kuznetsov, care făcea parte dintr-un grup de persoane implicate în fraude fiscale de amploare.
2
În iulie 2008, Serghei Magnitsky a descoperit furturi uriașe de fonduri publice printr-o „restituire a impozitului”. El a început propria sa anchetă și a reușit să dezlege schema penală cu frauda fiscală, care a fost inițiată de către oamenii legii. Suma furată de ei de la bugetul de stat, potrivit lui Magnitsky, s-a ridicat la 5, 4 miliarde de ruble.
3
La 11 luni după ce a fost luat în arest la 16 noiembrie 2009, Sergei Magnitsky a murit în spitalul centrului de arestare preventivă. Din concluzia Comisiei publice de monitorizare din Moscova rezultă că, în timpul șederii sale în arest - aproximativ 358 de zile - Magnitsky a scris 450 de plângeri privind încălcarea permanentă a legilor privind detenția.
4
În ultimele luni, în timp ce se afla pe teritoriul închisorii Butyrka, a făcut și aproximativ 20 de cereri de asistență medicală în legătură cu atacuri de colecistită calculantă sau pancreatită acută. I s-a refuzat asistența medicală. La 16 noiembrie 2009, Serghei Magnitsky a fost transferat din închisoarea Butyrka la Spitalul închisorilor din Matrosskaya Tishina, unde, în loc să-i acorde îngrijiri medicale, i-au pus o cămașă de mâncare și l-au încătușat într-un pat într-un spațiu solitar. După 1 oră 30 de minute, după „procedura”, inculpatul a murit.
5
În decembrie 2012, Statele Unite au adoptat Legea privind răspunderea pentru statul de drept a lui Sergei Magnitsky, care impune sancțiuni personale celor responsabili pentru încălcarea drepturilor omului și a statului de drept. Conform acestei legi, orice persoană responsabilă pentru încălcarea Convenției internaționale a drepturilor omului poate fi inclusă pe lista celor cărora li se pot aplica sancțiuni restrictive personale.
6
În primul rând, executarea acestei legi a inclus acei cetățeni ruși care ar fi fost implicați în moartea lui Serghei Magnitsky. Acestea sunt supuse restricțiilor de viză la intrarea în Statele Unite și a unor penalități pentru activele lor financiare din băncile americane. Lista are două părți: deschisă și închisă. Departamentul de Stat și administrația prezidențială pot schimba fiecare la discreția lor. În urma Statelor Unite, lista sa a fost formată din Marea Britanie și UE.
7
Lista inițială, întocmită în Statele Unite și publicată pe 12 aprilie, include pe cei care erau direct responsabili de moartea lui Serghei Magnișki - doar 18 persoane. Printre aceștia se numără funcționari ai Ministerului Afacerilor Interne, FSB, Serviciul Federal de Impozite, judecători ai Curților penale și de arbitraj, ai Parchetului General și ai FSIN.
8
În mai 2014, lista a fost extinsă de alte 12 persoane - cei care aveau legătură directă cu investigația și procesul postum al lui Sergei Magnitsky. Lista include, de asemenea, medicii centrului de detenție preventivă în care a fost reținut, precum și persoane implicate în propria sa anchetă împotriva ofițerilor Ministerului Afacerilor Interne ale Federației Ruse. De asemenea, au fost adăugate la partea închisă a listei, care nu este supusă publicării.
9
A intrat pe Lista Magnitsky, cetățenilor ruși li se interzice intrarea în Statele Unite, conturile lor bancare sunt înghețate și cetățenilor americani li se interzice să intre în relații financiare și de afaceri cu persoanele implicate în listă.
10
În aprilie 2013, Ministerul de Interne britanic a interzis intrarea a 60 de cetățeni ruși în țară în legătură cu cazul lui Sergei Magnitsky. Lista Ministerului Afacerilor Interne britanic s-a bazat pe lista Comisiei americane pentru securitate și cooperare în Europa.
11
Lista internațională Magnitsky rămâne deschisă. Ulterior, aceasta poate include orice persoană suspectată de încălcarea proiectului de lege internațional al drepturilor omului (ONU) și Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale (UE).
